주주 여러분의 댁내 평안과 건강을 기원합니다.

본 회사는 이사회 결의로 상법 제363조 및 당 회사 정관에 의거 제 11기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하고자 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아       래 –

1. 일시 : 2020년 8월 4일(화) 오전 10시30분

2. 장소 : 서울특별시 구로구 디지털로 285(구로동, 에이스트윈타워1차) 1401호 / 본사 대회의실

3. 회의 목적사항

   < 부의안건 >

     제1호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 후보 이재원)

     제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항 등 비치

상법 제 542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

ㅡ 직접행사 : 신분증

ㅡ 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항

당사는 주주총회시 일체의 경비 및 기념품을 지급하지 않으니 양해 부탁드립니다.

2020년 7월 10일

앱클론 주식회사

대표이사 이종서  (직인생략)

[ 별첨 ]

< 사내이사 선임의 건 >

사내이사 후보자명 : 이재원(신규선임)

 1. 생년월일 : 1979년 7월 25일

 2. 주요학력 : 서울대 공과대학 전기공학부 졸업

 3. 주요경력 : (전) 아인에셋투자자문 팀장

(전) Prost&Company CIO(Chief Investment Officer)

(현) 앱클론 전략팀 부장

 4. 추천인 : 이사회

 5. 최대주주와의 관계 : 없음

 6. 회사와의 거래내역 : 없음

< 주식매수선택권 부여의 건 >

부여일 : 2020년 8월 4일 제11기 임시주주총회

대상 : 임직원 39명

부여주식수 : 55,000주

부여사유 : 근로의욕 고취, 핵심인력 유지

기타 부여조건은 제11기 임시주주총회 개최일(부여 당일)에 결정됨